سرقة القرن.. السلطات الألمانية تحقق مع بنك أميركي

قال بنك نيويورك ميلون، إن السلطات الألمانية فتشت مكتب بنك "بي أن واي ميلون"، التابع لبنك نيويورك ميلون، في فرانكفورت اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في مخطط الاحتيال الضريبي بمليارات اليورو والمعروف باسم "cum-ex".

وقال البنك "زارت السلطات الألمانية مكتب بي إن واي ميلون في فرانكفورت اليوم".

وأضاف البنك في بيان، حسبما نشرت رويترز: "نواصل التعاون الكامل مع السلطات في تحقيق مستمر يتعلق بالمسائل الضريبية القديمة، ولم يحدث انقطاع في الخدمات التي نقدمها للعملاء".

وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية، كشفت العام الماضي ما وصفتها بأنها "سرقة القرن"، وقالت الصحيفة إن مجموعة من تجار الأسهم وكبار المحامين في لندن استخدموا أساليب احتيال مكنتهم من سرقة ما لا يقل عن 60 مليار يورو، من عدة دول أوروبية على رأسهم ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.

وبحسب الغارديان، الفضيحة أطلق عليها اسم "cum-ex"، في إشارة إلى نظام "cum-ex ecosystem"، وهو مخطط معقد للاحتيال الضريبي، كشف عنه المصرفي السابق بريطاني الجنسية، مارتن شيلدز، أمام محكمة إقليمية في مدينة بون الألمانية.

وشيلدز، الذي يحاكم في 34 عملية احتيال ضريبي بين عامي 2006 و2011، قال، بحسب "الغارديان"، إن النظام المصرفي في لندن استغل مكانته في أوروبا لتعزيز الأرباح، حيث ركزت المصارف على جني الأرباح إلى أقصى حد ممكن، بينما كان التهرب الضريبي أحد أبرز أدوات تحقيق هذه الأرباح.