مؤسس بينانس cz
مؤسس بينانس cz رويترز
بيتكوين

مؤسس "بينانس" يواجه عقوبة السجن 3 سنوات

إرم بزنس
طالب الادعاء العام بمحكمة سياتل الفيدرالية، بسجن المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة "بينانس" للعملات المشفرة، تشانغبينغ تشاو، 3 سنوات بعد أن أقر بأنه مذنب، في قضية انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.

يرى الادعاء أن الحكم على مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بضعف الحد الأقصى الموصى به بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية، وهو 18 شهراً، سيعكس حجم انتهاكاته المتعمدة، ويرسل رسالة مفادها أن "الخيار الصحيح، في كل مرة، هو الامتثال للقانون".

ممثلو الادعاء أفادوا أن "بينانس" لم تبلغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة، حسبما ذكرت رويترز.

في نوفمبر الماضي استقال تشاو من منصبه في بينانس بعدما أقر بذنبه، ووافق على دفع غرامة بنحو 50 مليون دولار فرضت عليه، إضافة إلى عقوبات أكبر وقعت على بينانس على إثر دعوى قضائية.

تخفيف العقوبة

من جهة أخرى، طلب محامو تشاو أن يقضي عقوبته في منزله مع الخضوع للمراقبة، ومن المتوقع أن يصدر قاضي المقاطعة الأميركي، ريتشارد جونز الحكم على تشاو في 30 أبريل.

واستقال تشاو، البالغ من العمر 47 عاماً، من منصبه كرئيس لبينانس في نوفمبر الماضي، بعد أن اعترف هو وبورصته، بالتهرب من متطلبات مكافحة غسل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية.

ووافقت بينانس على عقوبة جنائية بقيمة 4.32 مليار دولار.

وفي التماسهم للتخفيف، استشهد محامو المتهم بقبول الجاني المسؤولية، والغرامة الجنائية التي فرضت عليه، والتي بلغت 50 مليون دولار، وعدم سجن أي متهم في قضية مماثلة، قائلين إن المتهم جعل من بينانس رائدة في مجال الامتثال للقوانين، "على الرغم من الإخفاقات الأولية، التي أدت إلى هذه الملاحقة القضائية".

وتم إطلاق سراحه بسند بقيمة 175 مليون دولار، ووافق على عدم استئناف أي حكم، ضمن المبادئ التوجيهية الفيدرالية.

اتحاد المستثمرين لـ"إرم بزنس": اهتمام خليجي وأوروبي بصعيد مصر

أكبر 10 دول لديها استثمارات للقطاع الخاص في البنية التحتية بإفريقيا

روسيا والغرب.. أيهما أفضل أداءً الحرب الاقتصادية أم العسكرية؟

أزمة العقارات في الصين.. خطة بكين لتحريك المياه الراكدة

الغرافيت.. فجوة كبيرة في تعريفات بايدن الجمركية على الصين

التالي