اﻷربعاء 25 يونيو 2025 ص
وفي غضون ذلك، تم اتهام سام بانكمان فرايد بمحاولة التأثير على الشهود الذين يستعدون للإدلاء بشهاداتهم ضده في محاكمة متوقعة على نطاق واسع مطلع أكتوبر المقبل.
أمر الإقامة الجبرية يجب أن ينتهي إضافة إلى إلغاء الكفالة بعد أن حاول بانكمان فرايد مرتين التأثير على الشهود في القضيةلويس أ.كابلان
وكان بانكمان-فريد، 31 عامًا، قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو، بكاليفورنيا، منذ اعتقاله في ديسمبر بتهم الاحتيال الناجمة عن انهيار FTX.
وفي جلسة استماع منذ ساعات، قال القاضي لويس أ.كابلان من محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن: "إن أمر الإقامة الجبرية يجب أن ينتهي إضافة إلى إلغاء الكفالة".
جاء ذلك بعد أن اتهم المدعون بأن بانكمان فرايد حاول مرتين التأثير على الشهود في القضية".
وشهدت قاعة المحكمة آخر ضربة لمؤسس إف تي إكس منذ انهيار شركته للعملات المشفرة في واحدة من أكثر حوادث الشركات إثارة في التاريخ الحديث.
بلغت FTX أعلى مستوياتها في سوق العملات الافتراضية لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال قبل تقديم طلب الإفلاس بعد تهافت المستثمرين على سحب الودائع في الخريف الماضي.
وخلال أسابيع، تحول بانكمان فريد من عملاق الصناعة الذي يتودد إليه السياسيون والمشاهير إلى متهم جنائي يواجه عقودا في السجن.
تم القبض على بانكمان فرايد في جزر الباهاما، حيث مقر شركة FTX، بعد انهيار الشركة خلال أسبوع مضطرب في نوفمبر الماضي.
وتم اتهام بانكمان باستخدام ودائع العملاء لتمويل عمليات شراء العقارات الباذخة والتبرعات السياسية والمبادرات الخيرية.
وبعد بضعة أيام في السجن في جزر البهاما، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وإطلاق سراحه بكفالة شديدة التقييد تطلبت منه ارتداء جهاز مراقبة وحبسه في منزل والديه.
إنني مدرك تمامًا لاهتمام الحكومة بهذه القضية، والتي آخذها على محمل الجد، مطالبا بانكمان فرايد بأن يأخذ الأمر على محمل الجد أيضًاقاضي أميركي
منذ إطلاق سراحه، تم توبيخ بانكمان-فرايد أكثر من مرة بسبب سلوك قال المدعون: "إنه تجاوز حدود ما سُمح له بفعله أثناء انتظار المحاكمة".
وقدم المدعون أدلة على أن بانكمان أرسل رسائل إلى مسؤول تنفيذي سابق في FTX قد يكون شاهدًا في القضية، طالبًا التحدث معه.
وأشار المدعون إلى أن بانكمان فرايد استخدم شبكة افتراضية خاصة، أو VPN، وهي أداة زعموا أنها يمكن أن تخفي كيفية استخدامه للإنترنت أثناء انتظار المحاكمة.
وفي نهاية ديسمبر 2022 قضت محكمة أميركية بخضوع مؤسس بورصة إف تي إكس، سام بانكمان-فرايد، للإقامة الجبرية في المنزل على ذمة محاكمته بتهمة الاحتيال على عملاء ومستثمرين في بورصة العملات المشفرة المنهارة.
وقال القاضي إنه يمكن الإفراج عن الملياردير السابق، البالغ من العمر 30 عاما، بكفالة قدرها 250 مليون دولار، ولم يقر بانكمان-فرايد، خلال جلسة محاكمته، ولم ينف التهم المنسوبة إليه.
في حين أنه من غير المألوف إلغاء الكفالة، خاصةً مع قرب موعد المحاكمة، إلا أنه يحدث عندما يقتنع القضاة بأن أفعال المدعى عليه تشكل تهديدًا للمجتمع أو للشهود.
وقال إريك غوردون، أستاذ القانون والأعمال في جامعة ميشيغان: "إن القضاة لديهم قدر كبير من حرية التصرف فيما يتعلق بإلغاء الكفالة".
رغم أنه من غير المألوف إلغاء الكفالة.. إلا أنه يحدث عندما يقتنع القضاة بأن أفعال المدعى عليه تشكل تهديدًا للمجتمع أو للشهودإريك غوردون
وفي يوليو الماضي، شدد القضاء الأميركي شروط الكفالة الخاصة بمؤسس منصة "FTX" سام بانكمان فريد من خلال تقييد قدرته على التواصل علنا.
وفي هذا التوقيت، طلب المدعون من قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان احتجاز بانكمان فريد بسبب محاولة التأثير على شهود المحاكمة.
وفي غضون ذلك، فرض القاضي كابلان أمر حظر بشأن بانكمان فريد، وأعطى كلا الجانبين حتى 3 أغسطس لتوضيح وجهات نظرهما حول ما إذا كان السجن ضروريًا للملياردير السابق.
وقال كابلان: "إنني مدرك تمامًا لاهتمام الحكومة بهذه القضية، والتي آخذها على محمل الجد، مطالبا بانكمان فرايد بأن يأخذ الأمر على محمل الجد أيضًا".
ووُصفت عملية انهيار اف تي إكس بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.
ووُجهت 8 تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، وانتهاك تمويل الحملات، كما وجهت هيئات التنظيم المالي اتهامات مدنية.
وأدى انهيار إف تي إكس التي كانت تقدر قيمتها في السابق بما يزيد على 30 مليار دولار، إلى زعزعة استقرار القطاع، مما أدى إلى إفلاس شركات أخرى ومزيد من التراجع في قيم العملات المشفرة.
