أضافت مجموعة العمل المالي فاتف FATF، كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى ما يسمى "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، استجابة لأوجه القصور في منع البلاد لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المجموعة الكاميرون وفيتنام إلى القائمة في وقت سابق، وتعتبر كرواتيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اندرجت تحت القائمة الرمادية، والتي تضم بالفعل بنما ومالي، بحسب رويترز.
وقال رئيس منظمة فاتف راجا كومار، إن كرواتيا التزمت بخطة عمل لتحسين امتثالها وحثت البلاد على تنفيذ هذه الخطة "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المنظمة في بيان أن خطة عمل كرواتيا تشمل "تقييم المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية واستخدام النقد في قطاع العقارات" من ضمن أمور أخرى ستعمل عليها.
مجموعة العمل المالي
وتعد مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس، منظمة حكومية دولية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق مما إذا كانت الدول تحترمها.
وأكدت الهيئة أن "جميع السلطات القضائية يجب أن تكون يقظة للمخاطر الحالية والناشئة من التحايل على الإجراءات المتخذة ضد الاتحاد الروسي من أجل حماية النظام المالي الدولي".
وكانت المجموعة قد علقت عضوية روسيا في فبراير، وفي أعقاب اجتماع يونيو الجاري، لم تحذف المجموعة أي عضو حالي من القائمة الرمادية.
وانضمت كرواتيا رسميا إلى منطقة اليورو في يناير عام 2023، بعد أن وافق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، وقد تطلب حصول كرواتيا على هذا التأييد، الالتزام بمعايير استقرار الأسعار وسعر الصرف، وعجز الميزانية والدين العام وأسعار الفائدة طويلة الأجل، وكلها تقاس بمعايير الاتحاد الأوروبي.
