تعرّف إلى مجموعة العمل المالي التي علّقت عضوية روسيا

بعضوية معلقة عاقبت مجموعة العمل الدولي روسيا.. والسبب - من وجهةِ نظرِها - الانتهاك الصارخ للمبادئ الخاصة بمكافحة تبييض الأموال.. فماذا نعرف عن تلك المجموعة الدولية؟

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف - FATF )، هي منظمة حكومية دولية أسستها قمة مجموعة الدول الصناعية السبع عام 1989، وتتخذ من باريس مقراً لها.

تتألّف المجموعة من 39 دولة ومنظمتين إقليميتين هما :اللجنة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي، فيما تتعهد أكثر من 200 دولة بتطبيق مبادئها.

وتضع "فاتف" عدة توصيات، ينبغي على الدول تطبيقها، لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمارِ الشامل.

وهنا يحكم الدول معيار دولي ثابت، يجب تنفيذه بالتدابير اللازمة، وفقاً للظروف الخاصة لكل دولة.

ودورها أيضاً يتمثل في مراقبة التقدم، الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ هذه التدابيرِ، كما تشجع اعتماد تدابير عالمية، بالتعاون مع جهات دولية أخرى بنفس الاختصاص..

ولهذه المجموعة قوائم تضم عدداً من الدول، كالقائمة الرمادية، التي تشمل الدول الخاضعة لمراقبة شديدة، كنيجيريا وجنوب إفريقيا، فيما تشمل القائمة السوداء، الدول ذات المخاطرِ العالية، بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو نشر أسلحة الدمارِ الشامل.