ومن المتوقع أن يتطلب القرار الذي طال انتظاره، أن يقوم المتخصصون في العقارات مثل شركات التأمين على الملكية، بالإبلاغ عن هويات المالكين المستفيدين للشركات، التي تشتري العقارات نقداً إلى جهاز مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة (FinCEN)، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
ومن المقرر أن يعتمد جهاز المكافحة FinCEN القرار في وقت ما من هذا الشهر، وفقًا لجدول أعماله التنظيمي، على الرغم من أن الجدول الزمني قد يتأخر، وفقًا لما قاله شخصان تم إطلاعهما على التطورات، وكان دعاة مكافحة الفساد والمشرعون يضغطون من أجل تمرير القرار.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في مارس / آذار، إن المجرمين يخفون على مدى عقود من دون الكشف عن هويتهم، مكاسب غير مشروعة في العقارات، مضيفة أنه تم غسل مبالغ تصل إلى 2.3 مليار دولار، من خلال العقارات الأميركية بين عامي 2015 و2020.
وقالت إيريكا هانيشاك، مديرة الشؤون الحكومية لمجموعة FACT Coalition، "لهذا السبب يتخذ FinCEN هذه الخطوة المهمة، لوضع الأمور بشكل رسمي في السجلات، من شأنها القضاء على غسل الأموال في العقارات بشكل نهائي".
يقول بعض المدافعين عن جهاز FinCEN، الذي رفض التعليق على توقيت الاقتراح، إنه تحرك ببطء شديد، وقال المسؤولون لأول مرة في عام 2021، إنهم يعتزمون تنفيذ القرار.
ويكافح FinCEN لإكمال قاعدة ذات صلة، من شأنها الكشف عن أصحاب الشركات الوهمية، كما ضغطت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على FinCEN لتشديد هذا الاقتراح، وفقًا لرسالة عامة في أبريل، وقال أحد المصادر إن هذا الجدل، أدى إلى إبطاء عمل FinCEN فيما يتعلق بقاعدة الإبلاغ عن العقارات.
ستكون القاعدة المقترحة مفتوحة لتعليقات الجمهور والصناعة.
وبينما طُلب من البنوك منذ فترة طويلة فهم مصدر أموال العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، لا توجد مثل هذه القواعد على الصعيد الوطني لصناعة العقارات.
وبدلاً من ذلك، قام FinCEN بتشغيل قواعد الإفصاح عن شراء العقارات، والمعروفة باسم أوامر الاستهداف الجغرافي (GTOs)، في عدد قليل من المدن، بما في ذلك نيويورك وميامي ولوس أنجلوس، ومن المتوقع أن تعمل القاعدة الجديدة على توسيع نطاق GTOs، بشكل فعال على الصعيد الوطني.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن ما يقرب من نصف العقارات الفاخرة، تم شراؤها من قبل شركات وهمية مجهولة المصدر في 2016.
وقالت جودي فيتوري، الخبيرة في التمويل غير المشروع في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن الأوامر يسهل تجاوزها بمجرد شراء ممتلكات خارج المناطق المستهدفة.
ويشير دعاة الشفافية الذين يضغطون لتبني قرار على مستوى البلاد، إلى مثال "غيو وينغي"، رجل الأعمال الصيني المنفي الذي استخدم، وفقًا للمدعين العامين، شركة صورية مجهولة المصدر، لتوجيه أرباح غير مشروعة من مخطط احتيال، إلى شراء بقيمة 26 مليون دولار من 50000 قدم مربع، وهو قصر في نيوجيرسي في ديسمبر 2021.
دافع غيو، وهو شريك تجاري سابق لمستشار دونالد ترامب ستيف بانون، بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال، ولم يرد محاموه على طلب للتعليق.
كما جد تقرير عام 2020 الصادر عن مكتب المساءلة الحكومية، ذراع التحقيق في الكونغرس، أن ما يقرب من 7% من التقارير، حددت أفراداً أو كيانات مرتبطة بقضايا مكتب التحقيقات الفيدرالي الجارية. لكن التقرير نفسه سلط الضوء على المخاوف، بشأن قدرة FinCEN، التي اشتكت من نقص التمويل المزمن، على مراقبة البرنامج.
وقال ديفيد زاكوني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، لكي تصبح القاعدة الجديدة فعالة، سيحتاج FinCEN إلى المزيد من موارد الإنفاذ.
وأوضح: "يحتاج FinCEN إلى المزيد من الأشخاص وأجهزة الكمبيوتر لمعالجة المعلومات."