الثلاثاء 24 يونيو 2025 م
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على إحدى شركات الصرافة، بقيمة مليونَيْ درهم «244.6 ألف دولار»، وفق بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء عن «المركزي الإماراتي».
جاء ذلك، بموجب المادة الـ14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
أوضح البيان، أن العقوبات المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست، تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
يعمل «المركزي الإماراتي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
وخلال الأسبوع الماضي، ألغى «المركزي الإماراتي» ترخيص شركة «سندس للصرافة» وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم.
