«المركزي الإماراتي» يفرض عقوبات مالية على فرعي بنكين أجنبيين

فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الإمارات، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم إماراتي (2.9 مليون دولار أميركي)، وللبنك الثاني 7.5 ملايين درهم (2 مليون دولار)، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأربعاء، فإن هذه العقوبات المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فرعي البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

 ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.