تورط الشرطة.. مفاجأة صادمة بأكبر عملية احتيال مشفرة بالهند
فصل جديد من فصول عمليات الاحتيال التي تعكر صفو صناعة العملات المشفرة، تشهده الهند التي تعد واحدة من أكبر الدول التي تضم بين جنباتها متداولين في سوق الكريبتو.
وعادت عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة تتصدر المشهد من جديد في الهند بعدما ألقت السلطات الهندية القبض على 8 أشخاص إضافيين، من بينهم 4 من رجال الشرطة، بخصوص عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار يعود تاريخها إلى 2018 .
ووفقًا لتقارير هندية، وصل إجمالي عدد المعتقلين ضمن القضية إلى 18 شخصا، حيث واصلت السلطات التحقيق في عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 300 مليون دولار أثرت على حوالي 5000 موظف حكومي وحوالي 1000 من موظفي الشرطة.
مزيد من الاعتقالات
وقال موكيش أغنيهوتري، نائب رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، للجمهور أن يتوقعوا المزيد من الاعتقالات فيما يتعلق بالعملية غير القانونية التي حصدت آلاف من الضحايا على مدى عدة سنوات.
وخلال العامين الماضيين، تم تقديم نحو 56 شكوى إلى الشرطة الهندية بين عامي 2021 و2023 بخصوص عملية احتيال عملات مشفرة تدور حول عملات رقمية باسم" Korvio Coin".
اقرأ أيضًا- الإمارات.. تفاصيل حق الامتياز وضريبة شركات الاتصالات
اقرأ أيضًا- قصة عائلة المبروك.. تونس تتحفظ على أحد أغنى مواطنيها
المشتبه الرئيس
ويعد الرئيس بقضية احتيال عملة Korvio Coin مؤسس العملة سوبهاش شارما حيث يعتبر أنه العقل المدبر للمخطط، والذي لا يزال هاربا حتى الآن، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وظهرت Korvio Coin في عام 2018، وهي رمز عملات مشفرة تم إطلاقها محليا، وتعتبر المشتبه للتداول في سوق العملات المشفرة والتوكونات.
300 مشتبه
وكشفت نتائج تحقيقات الشرطة المحلية في نيودلهي وجود أكثر من 300 مشتبه به استفادوا من عملية الاحتيال.
ووفقًا للتحقيقات، بلغ إجمالي المبالغ التي حصل عليها المشتبه بهم بما يتراوح بين 120 ألف دولار و240 ألف دولار لكل منهم على حدى.
أول سبتمبر
واستمرت عملية الخداع التي وقع فيها المتداولين منذ عام 2018 وحتى اكتشاف عملية الاحتيال لأول مرة في سبتمبر 2023، والتي شملت خداع الآلاف.
وبحسب تحقيقات الشرطة الهندية، يبدو أن الضحايا وقعوا فريسة لشارما ورفاقه بسبب تورط المروجين وأفراد الشرطة الذين أقنعوا الآخرين بالاستثمار في عملات كورفيو.