رغم حظرها.. تداولات بينانس تبلغ 90 مليار دولار في الصين

كان من المفترض أن تتخلى منصة "بينانس" Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، عن الصين عندما حظرت الدولة تداول العملات الرقمية فيها عام 2021.

وبعد عامين تقريباً على الحظر، تداول المستخدمون 90 مليار دولار من الأصول المتعلقة بالعملات الرقمية في الصين، في شهر واحد فقط، وذلك وفقاً للأرقام الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، والموظفون الحاليون والسابقون. وجعلت هذه التداولات الصين أكبر سوق لمنصة بينانس حتى الآن، حيث تمثل 20% من الحجم في جميع أنحاء العالم، باستثناء الصفقات التي أجرتها مجموعة فرعية من كبار المتداولين.

وعلى الرغم من الحظر، يعمل فريق المنصة الذي يتابع التحقيقات بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الصينية، للكشف عن نشاط إجرامي محتمل بين أكثر من 900 ألف مستخدم نشط في البلاد، وفقاً لبعض الموظفين الحاليين والسابقين.

وتواجه بينانس حملة تنظيمية مرتبطة جزئياً بالطريقة السرية، التي تعمل بها حول العالم. ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية في يونيو، ضد بينانس ومؤسسها، تشينغبينغ زاو، بدعوى العمل بشكل غير قانوني وإساءة استخدام أموال العملاء. ولدى وزارة العدل تحقيق مستمر في بينانس. وتبخرت حصتها في السوق بين المستخدمين الأميركيين تقريباً وألغت الشركة مؤخراً أكثر من 1000 وظيفة من أصل 8000 وظيفة على مستوى العالم.

وتقدم بينانس في الصين، لمحة عن كيفية تمكن عملاق التشفير من العمل في الأماكن التي يكون فيها غير مرحب به.

وساعدت بينانس مستخدمي الصين في التحايل على القيود، من خلال توجيههم لزيارة مواقع ويب مختلفة بأسماء نطاقات صينية قبل إعادة توجيههم إلى البورصة العالمية، وفقاً لوثيقة داخلية تحدد الإجراء وعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال، وتم تداول الوثيقة داخل الشركة قبل حظر 2021، ولكن بعد أن حجبت الصين موقع البورصة في عام 2017.

ولم يستجب البنك المركزي الصيني، الذي فرض حظر تداول العملات المشفرة، على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم الشركة: "موقع Binance.com محجوب في الصين ولا يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين المقيمين في الصين"، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتجري بينانس تداولات العملات الرقمية حول العالم، أكثر من معظم منافسيها مجتمعين. وسيكون الحفاظ على بصمتها في الصين أمراً حاسماً لأنها تخوض حملة تنظيمية، يخشى المديرون التنفيذيون أن تهدد مستقبلها.

بينانس والصين.. علاقة معقدة

أسس زاو، المولود في الصين ولكن نشأ في كندا، الشركة في شنغهاي في عام 2017. وبعد أشهر، أصدرت الحكومة أول حملة من عدة جهات تنظيمية متجددة على بورصات العملات المشفرة. ويخشى المسؤولون أن تستخدم البورصات لنقل الأموال بشكل غير قانوني خارج البلاد، وقال زاو لاحقاً إنه نقل عمليات بينانس إلى اليابان.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقاً، أن بينانس احتفظت بالعشرات من الموظفين في الصين. وأعرب المسؤولون التنفيذيون في الولايات المتحدة، عن قلقهم بشأن تداعيات هذا الأمر، بما في ذلك أن المطورين في الصين لديهم سيطرة على بيانات المستخدم في الولايات المتحدة.

"التحدي الأكبر الذي يواجه بينانس اليوم هو أننا (وكل بورصة خارجية أخرى)، تم تصنيفنا ككيان إجرامي في الصين. في الوقت نفسه، يعارضنا الغرب على خلفية أننا "شركة صينية"، كما كتب زاو في مدونة العام الماضي.

ووسعت الصين من حملتها على الصناعة في عام 2021، وأعلنت أن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية، وأضافت أن الدافع هو الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

في ذلك الوقت، قالت بينانس إنها ستجري جرداً لمستخدمي المنصة وستغير الحسابات من العملاء المقيمين في الصين، إلى وضع "السحب فقط"، مما يعني أنهم سيُمنعون من التداول.

وقالت في بيان صدر في أكتوبر 2021: "لقد أخذت بينانس دائماً على عاتقها التزامات الامتثال على محمل الجد وامتثلت دائمًا بشكل صارم للمتطلبات ذات الصلة بالهيئات التنظيمية المحلية".

ويبدو أن المسؤولين الصينيين لم يتشددوا في تنفيذ الحظر الشامل.

وقالت كيم غراور، مديرة الأبحاث في تشيناليسيس، وهي شركة أبحاث تشفير: "لا يزال سوق العملات المشفرة في الصين قوياً، مع أحجام تداولات جيدة عبر كل من الخدمات المركزية و [اللامركزية]". وعلى الرغم من الانخفاض الأولي بعد الحظر في عام 2021، فإن البلاد هي رابع أكبر سوق لتداول العملات الرقمية، وفقًا لـ تشيناليسيس.

ودفعت منصة "هوبي" Huobi، منافسة بينانس، المستخدمين الصينيين إلى التقدم بطلب للحصول على الجنسية الدومينيكية الرقمية للسماح لهم بالتداول على المنصة.

كما كان زاو مروجاً لبرنامج في بالاو يبيع تأشيرات الإقامة للأجانب، على الرغم من أن بينانس قالت، إنها تخلت عن ارتباط لها بالبرنامج. وكان اهتمام بينانس بخطة بالاو مدفوعاً جزئياً بالرغبة في مساعدة المستخدمين الصينيين، وفقاً لمطلع على البرنامج.

ويستخدم متداولو العملات المشفرة في الصين وأماكن أخرى أيضاً VPN - لإخفاء مواقعهم - للتسجيل في البورصات المحظورة في بلدانهم.

وتراجعت أعمال بينانس في الصين بعد الحظر إلى 17% من حجم تداولها الإجمالي في نهاية عام 2021 من 24% في منتصف العام، وفقاً لموظف سابق اطلع على البيانات.

لكنها عادت وانتعشت مرة أخرى في عام 2022 وظلت عند مستويات عالية، وتداول العملاء في الصين أكثر من 90 مليار دولار في العملات المشفرة في مايو 2023، وفقاً لمنصة داخلية في بينانس تسمى "Mission Control". وكان معظم التداول في العقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة، ويعتبر تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة محظوراً في الولايات المتحدة.

وكان هناك 5.6 مليون مستخدم في الصين مسجلون في البورصة، منهم 911650 نشطاً، وفقاً لـ Mission Control.

أما ثاني أكبر سوق فهو كوريا الجنوبية بحصة 13%، تليها تركيا بحصة 10% تقريباً، وتشكل جميع البلدان الأخرى أقل من 5% من حجم التداول في بينانس.

وتم تصنيف حوالي 100000 مستخدم صيني في بينانس، اعتباراً من يناير على أنهم "أشخاص مكشوفون سياسياً" أو PEP، وفقًا لوثائق الشركة الداخلية وموظف سابق. تصنيفات الـ " (PEP) تأتي لتمييز المسؤولين الحكوميين أو أقاربهم أو شركائهم المقربين، الذين يحتاجون إلى مزيد من التدقيق بسبب مخاطر تورطهم الأكبر في الرشوة أو الفساد أو غسل الأموال.

واتخذت بينانس موقفاً متفهماً في الماضي، تجاه التحقق من هوية مستخدميها في الصين، وفقاً للوثائق الداخلية وأحد الموظفين السابقين. وخضع أقل من نصف المستخدمين المسجلين في الصين، لعمليات التحقق في الأشهر التي أعقبت الحظر في نهاية عام 2021.