أكبر احتيال بيتكوين في التاريخ.. ما قصة «ذبح الخنازير»؟

بعد أسبوعين من الكشف عن أكبر عملية احتيال بواسطة «بيتكوين» في المملكة المتحدة المعروفة بقضية «إلهة الثروة» بقيمة 6 مليارات دولار، أعلنت الولايات المتحدة عن أكبر عملية مصادرة في تاريخ وزارة العدل للعملة المشفرة الأغلى .

قالت وزارة العدل الأميركية (DOJ) إنها صادرت عملات «بيتكوين» بقيمة نحو 15 مليار دولار ما يعادل 127271 وحدة، كانت مودعة في محافظ رقمية يمتلكها رجل يُعتقد أنه العقل المدبر لعملية احتيال ضخمة تُعرف باسم ذبح الخنازير (Pig Butchering).

وبحسب بيان مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك، تم توجيه الاتهامات ضد رجل الأعمال البريطاني من أصل كمبودي تشين تشي والبالغ 37 عاماً، والذي لا يزال طليقاً حتى الآن.

ما القصة؟

تم رفع السرية عن لائحة الاتهام ضد المتهم تشين تشي، الملقب أيضاً باسم «فينسنت»، أمس الثلاثاء، بمحكمة اتحادية في بروكلين - نيويورك، وفي حالة إدانته، يواجه المتهم عقوبة قصوى بالسجن لمدة 40 عاماً.

يُعد تشين المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «برنس هولدنغ غروب» (Prince Holding Group)، وهي مجموعة أعمال متعددة الجنسيات مقرها كمبوديا، تدير عشرات الكيانات التجارية في أكثر من 30 دولة.

قال المدّعون إن هذه المجموعة نمت بصورة سرية لتصبح إحدى أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا، وفقاً للمستندات القضائية.

كانت العملات مُخزّنة في محافظ عملات رقمية غير مُستضافة، مفاتيحها الخاصة بحوزة المدعى عليه.

وباتت هذه الأموال حالياً في عهدة الحكومة الأميركية.  

أكبر احتيال بالتاريخ

قال المدعي العام الأميركي جوزيف نوشيلا في بيان: «تشين أدار إحدى أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ؛ ما غذى صناعة غير مشروعة وصلت إلى مستوى الوباء».

وأضاف: «عمليات الاحتيال الاستثمارية التابعة لمجموعة «برنس هولدنغ غروب» تسببت في خسائر بمليارات الدولارات، ومعاناة لا توصف لضحايا حول العالم، بما في ذلك في نيويورك».

كما قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل: «نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤه اليوم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ».

ما قصة ذبح الخنازير؟

كشف المدّعي العام الأميركي أن مجموعة «برنس هولدنغ غروب» استغلت أشخاصاً تم الاتجار بهم، وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن المجموعة تدير معسكرات احتيال وتشغيل قائمة على العمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا، تضم مهاجع واسعة محاطة بأسوار عالية وأسلاك شائكة.

جاء في البيان الرسمي للمدعي العام: «الأفراد المحتجزون قسراً داخل هذه المعسكرات كانوا يشاركون في عمليات احتيال استثمارية بالعملات الرقمية تُعرف باسم ذبح الخنازير، حيث سُرقت مليارات الدولارات من ضحايا في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم».

قالت المدعية العامة باميلا بوندي، ونائب المدعي العام تود بلانش: «يُمثل إجراء اليوم إحدى أهم الضربات على الإطلاق ضد آفة الاتجار بالبشر والاحتيال المالي الإلكتروني العالمية».

استدراج الضحايا

تعتمد هذه العمليات على استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، حيث يتم إقناعهم بتحويل عملات رقمية إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون بناء على وعود كاذبة بتحقيق أرباح من استثمارات مزعومة.

يقول المدعي العام الأميركي: «في الواقع، كانت الأموال تُسرق وتُغسل لصالح الشبكة الإجرامية»، بحسب البيان.

وأضاف أن المحتالين غالبا ما كانوا يبنون علاقات شخصية طويلة الأمد مع الضحايا لكسب ثقتهم قبل الاستيلاء على أموالهم.

نفوذ سياسي

أشار الادعاء إلى أن مئات الأشخاص تعرّضوا للاتجار البشري وأُجبروا على العمل داخل هذه المعسكرات، وغالباً تحت تهديد العنف، بحسب البيان الرسمي للمدعي العام.

اتهم الادعاء الأميركي تشين تشي، وعدداً من كبار التنفيذيين في مجموعة «برنس هولدنغ غروب» بأنهم استخدموا نفوذاً سياسياً في عدة دول لحماية نشاطهم الإجرامي، ودفعوا رشىً لمسؤولين عموميين لتفادي الملاحقة القانونية من قبل أجهزة إنفاذ القانون. 

بيتكوين الآن

◄ ترتفع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية خلال تعاملات اليوم أقل من 1% وتحوم قرب مستويات 112 ألف دولار.

◄ تنخفض بيتكوين 8% خلال أسبوع، و 3% خلال تعاملات 30 يوماً، بينما ترتفع أكثر من 20% منذ بداية العام الحالي 2025.

◄ تهبط بيتكوين 11% عن أعلى سعر لها على الإطلاق عند 126198 دولاراً، والمسجل يوم 6 أكتوبر الحالي، في حين تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.24 تريليون دولار.